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BitMEX负责人被指控非法转移资产超4.4亿美元

imtoken官网下载 im钱包 2023-12-06 08:49

一项民事诉讼称,加密交易平台BitMEX的母公司HDR的高管系统性地从HDR账户中转移了440,308,400美元。该公司被控推广未注册交易和其他违规行为。HDR的一位发言人称这些说法是“捏造的”。

该诉讼是代表原告BMA LLC、Yaroslav Kolchin和Vitaly Dubinin提起的,寻求对HDR资产的扣押令,同时对HDR的索赔也在诉讼中。

原告指控称:“被告敏锐地发现了美国商品期货交易委员会(CFTC)和司法部(DOJ)的调查,以及很快即将到来的民事和刑事指控,同时准备对美国当局提起诉讼,被告Hayes、Delo和Reed从被告HDR公司的BitMEX平台账户中转移了通过各种违法活动获得的约440,308,400美元的收益。”

该诉讼称,该转账行为是为了减少美国当局在提起诉讼时可以扣押的资产数量。

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